В Австрии по делу об отмывании украинскими банками денег фигурирует уже 30 человек

В Австрии по делу об отмывании украинскими банками денег фигурирует уже 30 человек

Фото:из открытых источников
В деле о сотнях миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры, уже 30 подозреваемых. Об этом пишет DW со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру Австрии.
Ресурс отмечает, что Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Это частный австрийский банк, специализирующийся преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.
Как выяснило DW, за несколько лет следствия дело приняло большой масштаб.

«Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», – проинформировали в прокуратуре.

Имена подозреваемых пока не обнародуют. Однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долл. и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджеров финансовых учреждений-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах.
Схему списания средств накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков. Расследование по подозрению в отмывании ими денег осуществляются в Австрии и Лихтенштейне.

Ранее «Журналист» сообщал о то, что для выполнения Госбюджета-2019 Украина примет еще два кредитных транша на $630 млн.

Powered by WPeMatico