В Одессе “накрыли” конвертационный центр. Часть денег шла в Россию через оффшоры (фото)

В Одессе

Правоохранители прекратили деятельность нелегального обменного пункта с многомиллионным оборотом и изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной̈ хозяйственной деятельности – сообщают в пресс-службе СБУ.

В ходе следственных действий было установлено, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.

Часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Таким способом компанией было «отмыто» более ста двадцати миллионов гривен.

Один из курьеров был задержан во время передачи денег организатору.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Powered by WPeMatico